Åtal om penningtvätt kopplat till nätbedrägeri i Höganäs

En man i 20-årsåldern åtalas vid Helsingborgs tingsrätt, misstänkt för penningtvättsbrott efter att ha upplåtit sitt bankkonto i samband med ett misstänkt nätbedrägeri mot en privatperson. Enligt åtalet ska totalt 40 000 kronor ha förts över till mannens konto efter löften om investeringar i så kallad daytrading.

Överföringar efter annons om investeringar

Av stämningsansökan framgår att en målsägande, en man bosatt i Sverige, genom en annons på sociala medier ska ha lurats av en okänd person att göra banköverföringar till ett konto som den åtalade disponerat. Överföringarna ska enligt åtalet ha gjorts som påstådda investeringar i daytrading.

Transaktionerna ska ha skett vid tre tillfällen under våren 2025, med sammanlagt 40 000 kronor överfört till det aktuella kontot.

Misstänks ha upplåtit konto och tagit ut pengar

Enligt åklagaren har den åtalade mannen upplåtit sitt bankkonto eller gett annan person full tillgång till sina bankuppgifter, inklusive BankID och kod. Åklagaren menar att mannen tillsammans och i samförstånd med annan tagit emot pengarna och därefter tillgodogjort sig dem själv eller låtit annan göra det.

I stämningsansökan anges att pengarna ska ha hanterats genom överföringar till andra konton, bankomatuttag eller kortköp. Händelserna ska ha ägt rum i Höganäs kommun mellan den 23 april och den 5 maj 2025.

Åtalspunkter och åklagarens bedömning

I första hand åtalas mannen för penningtvättsbrott. Åklagaren hävdar att åtgärderna syftade till att dölja att pengarna kom från brott eller brottslig verksamhet, eller att främja möjligheterna för honom själv eller annan att tillgodogöra sig pengarna eller deras värde.

I andra hand, om tingsrätten inte skulle anse att det rör sig om penningtvättsbrott i egentlig mening, yrkar åklagaren ansvar för penningtvättsförseelse. Då görs gällande att mannen åtminstone haft skälig anledning att anta att pengarna härrörde från brott eller brottslig verksamhet.

Den åtalade mannen förnekar brott, enligt stämningsansökan.

Skadestånds- och förverkandeyrkanden

Målsäganden begär skadestånd av den åtalade på 40 000 kronor, motsvarande de belopp som hanterats enligt åtalet. På summan yrkas ränta enligt räntelagen från dagen för brotten tills dess full betalning sker.

Åklagaren begär också att 40 000 kronor ska förverkas från den åtalade som brottsvinst, med stöd av brottsbalkens regler om förverkande.

Bevisning och föreslagen påföljd

Som muntlig bevisning åberopas förhör med den åtalade mannen, samt målsägandens berättelse om hur bedrägeriet ska ha gått till. Åklagaren hänvisar också till polisanmälan, promemorior och kontoutdrag från både målsäganden och den åtalade för att styrka pengaflödet mellan kontona och efterföljande transaktioner.

Av stämningsansökan framgår att åklagaren föreslår en villkorlig dom och 40 dagsböter om mannen skulle fällas för brottet. Om den åtalade skulle erkänna gärningen enligt förstahandsyrkandet kan målet, enligt åklagaren, komma att avgöras utan huvudförhandling.

Målet prövas i Helsingborg

Ärendet handläggs vid Helsingborgs tingsrätt. Något datum för huvudförhandling anges inte i stämningsansökan. Mannen är i nuläget endast åtalad och har inte dömts för brott.